النزاهة تعلن تفاصيل الحكم على معاونة مدير مصرف في الأنبار

السابعة – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.

وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة، “بصدور قرار حكمٍ حضوري عن محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الثانية، يقضي بالسجن لمُدَّة 15 سنة وغرامة ماليَّة مقدارها 10 ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة”، لافتةً إلى “إقدامها على نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين”.

وأضافت الدائرة في بيان تلقته السابعة، أنَّ “قرار الإدانة صدر؛ استناداً لأحكام المادة 36 من قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015”، مُنوِّهةً بأنَّه “في حالة عدم الدفع، يتمُّ حبسها حبساً شديداً لمُدَّة خمس سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّـة، مُوضحةً قيامها بشراء حصصٍ في عقارين، بلغت حصَّتها في العقار الأول المُسجَّل باسم ابنتها المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها، نصف العقار بقيمة 6,800,000,000 دولارٍ، فيما بلغت حصَّتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة 1,248,000 دولار”.

وأشارت إلى أنَّ “المحكمة قرَّرت مصادرة حصَّة المُدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقاً لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مُشدِّدةً على أنَّه “تمَّ إيداع مبلغ 605,608 دولار و9,500,000 دينار في مصرف الرافدين تُمثِّلُ حصَّة المُدانة عن إيجار أحد العقارين”.

تحرير: أ.ق