البنك المركزي يعيد نشر ضوابط التصريح عن الأموال وإدخالها أو إخراجها من العراق
السابعة – بغداد
أعاد البنك المركزي العراقيّ، اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024، نشر ضوابط التصريح عن الأموال، فيما أشار الى أنه يسمح بإدخال أو اخراج مبالغ دون الـ 10 الاف دولار.
وقال البنك وفق بيان له تلقته “السابعة”، إنه” بغيه الحد من مخاطر ادخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب واستنادا الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنه 2025 ، واحكام الضوابط رقم 1 لسنه 2029 المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017، ينبغي الالتزام بما يلي:
1. يسمح ادخال او اخراج مبالغ دون 10,000 دولار عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الأخرى دون التصريح عنها.
2. يسمح ادخال او اخراج مبالغ التي تزيد عن 10,000 دولار عشرة الاف دولار امريكي الى 20,000 دولار عشرون الف دولار امريكي بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال او اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد ۳۰ يوم من تاريخ التصريح.
3. يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن 20,000 دولار عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصرا.
4. يمنع ادخال أو إخراج مبالغ تزيد عن 1,000,000 دينار مليون دينار عراقي حتى وان تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 5 التصريح عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة اذا تجاوزت قيمتها 10,000 عشرة الاف دولار امريكي 6. التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او اية وسيله أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن 1,0000 عشرة الاف دولار امريكي.
